皖江金租召开第三届董事会第十一次会议

12月26日下午，皖江金租召开第三届董事会第十一次会议。会议采取“现场+视频”方式举行。安徽交控集团总经济师，皖江金租党委书记、董事长左敦礼主持会议。公司董事叶永斌、汪安宁、伍运飞、马伟华，独立董事叶五一、王杨出席会议，公司监事和公司党委、高级管理层其他成员列席会议。

依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经与会董事审议表决，一致审议通过了包括《聘用2024年度审计机构》《外包风险管理办法》《模型风险管理办法（修订）》《全面风险管理体系建设三年发展规划》在内的9项议案。会议还通报了皖江金租2024年的主要经营指标完成情况。

同期，公司还召开了第三届监事会第八次会议，审议并通过了《董事、监事和高级管理人员履职评价办法（修订）》的议案，进一步提升了公司治理结构的规范性和有效性。

董事会会议前，审计与监督、考核与薪酬、关联交易、战略与提名、风险管理等5个董事会下设专门委员会分别召开会议，各委员会按照职责对有关议案进行了深入的研究讨论，并提供了专业分析及建设性的意见与建议。